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最高法报告：集资诈骗连续两年上行 广东、上海、福建金融诈骗案排前三

21世纪经济报道 21财经APP 家俊辉 广州报道

4月3日，最高人民法院中国司法大数据研究院发布《金融诈骗司法大数据专题报告》（以下简称《报告》）。《报告》指出，我国近三年金融诈骗发案量同比持续下降，而集资诈骗罪连续两年逆势上升。

数据显示，2016年全国法院新收金融诈骗一审案件近1.4万件，2017年新收案件降至1.1万余件，2018年新收案件为8400余件，平均降幅超20%。其中，金融诈骗案件主要分布于东部地区，收案量排名前三地区为广东、上海和福建。2015年东部地区收案量占全国案件总量的62.50%，此后三年逐步下降至51.72%、50.12%、48.26%，但中西部地区收案量占比逐年上升。2018年，全国各地案件量均有下降，仅吉林、陕西、宁夏、西藏仍有不同幅度上升。

从案件类型来看，近三年来，信用卡诈骗为金融诈骗主要案件类型，占比约为78%。2016年至2018年，信用卡诈骗罪案件量由1.2万件下降至6000余件，在金融诈骗案件中占比由83.14%下降至72.19%，信用卡诈骗犯罪风险整体呈收窄趋势。此外，在近三年信用卡诈骗案件中，恶意透支或超过规定期限透支为主要诈骗手段，相关案件占比达76.43%，骗取或冒用他人信用卡类案件占比为20.41%。报告建议适当加强失信惩戒和额度管理工作，加强信用卡信息安全保护。

另外，作为第二大金融诈骗案件类型，集资诈骗罪连续两年逆势上升，收案量由2016年的1100余件上升至2018年的近1400件，增幅达27%，集资诈骗风险防控压力加大。

《报告》指出，金融诈骗被告人以初、高中文化程度为主，但发案密度与公民文化程度呈较强正相关。被告人文化程度为初中、高中（或中专）的占比分别为38.55%、29.32%，二者总计超三分之二。具有中等教育文凭公民每10万人发案量为5.49人次，排名第一。其次为高等文化程度公民和初中文化程度公民，每10万人发案量为4.23人次和2.89人次。报告建议面向中等以上文化程度人群适度加大金融犯罪普法力度。